Caroline Ellison dënohet me 2 vjet për mashtrim FTX

Caroline Ellison u dënua të martën me 24 muaj për rolin e saj në mbulimin e mashtrimit të shfrenuar të Sam Bankman-Fried në FTX i cili shkaktoi miliarda humbje klientësh.

Duke iu drejtuar gjyqtarit gjatë dënimit, Ellison filloi duke shpjeguar “sa më vjen keq” për fshehjen e gënjeshtrave të FTX, raportoi Bloomberg drejtpërdrejt nga seanca.

“Unë mora pjesë në një komplot kriminal që në fund vodhi miliarda dollarë nga njerëzit që na besuan paratë e tyre,” thuhet se tha Ellison duke nuhatur. “Truri i njeriut është vërtet i keq në kuptimin e numrave të mëdhenj”, shtoi ajo dhe “nuk kalon asnjë ditë” që ajo të mos “mendojë për të gjithë njerëzit që kam lënduar”.

Ndihmësprokurorja e SHBA-së, Danielle Sassoon, ndoqi Ellison, duke vërejtur se qeveria rekomandoi një dënim më të lehtë, sepse ishte e rëndësishme për gjykatën që “të bënte dallimin midis organizatorit dhe bashkëpunëtorit të gatshëm”. (Bankman-Fried mori 25 vjet.)

Gjykatësi i qarkut i SHBA-së, Lewis Kaplan, vuri në dukje se atij i lejohet t’i tregojë Ellison butësinë për ofrimin e “ndihmës së konsiderueshme për qeverinë”. Më pas ai konfirmoi se e konsideronte gjithmonë dënimin maksimal me 110 vjet që ajo përballej si “absurd”, duke marrë parasysh se Ellison nuk kishte asnjë mospërputhje në dëshminë e saj dhe bashkëpunoi plotësisht me qeverinë gjatë gjithë hetimit të tyre FTX.

“Kam parë shumë bashkëpunëtorë në 30 vjet,” tha Kaplan. “Nuk kam parë kurrë një të tillë si zonja Ellison.”

Megjithatë, megjithëse Ellison ishte i guximshëm për të thënë të vërtetën për krimet e saj, Ellison “nuk është aspak i lirë nga faji,” tha Kaplan. Ai e quajti Bankman-Fried “Kryptonite” sepse bashkëthemeluesi i FTX e shfrytëzoi kaq lehtë një “shumë” të tillë. person i fortë.” Duke vënë në dukje se askush nuk merr një “kartë të dalë nga burgu”, ai e dënoi Ellison me dy vjet dhe kërkoi që ajo të humbiste rreth 11 miliardë dollarë, raportoi Bloomberg.

Gjykatësi tha se Ellison “mund ta kryejë dënimin në një strukturë minimale të sigurisë”, raportoi Bloomberg.

Ellison mund të ishte përballur me një dënim maksimal prej 110 vjetësh, për mashtrimin e klientëve dhe investitorëve si ish-CEO i firmës së tregtimit të kriptomonedhave e lidhur me shkëmbimin FTX, Alameda Research. Por pas dhënies së një dëshmie të detajuar shkatërruese , çelësi për ekspozimin e gënjeshtrave të shumta të Bankman-Fried , zyra e provës kishte rekomanduar një dënim të vuajtur me tre vjet lirim të mbikëqyrur.

Dënimi i Kaplan shkoi më tej, duke bërë të ngjarë që bashkëpunëtorët e tjerë që bashkëpunuan me hetimin qeveritar do të përballen gjithashtu me burg.

Si Ellison ashtu edhe qeveria e SHBA-së kishin kërkuar lehtësim të konsiderueshëm për shkak të bashkëpunimit të saj “kritik” që lejoi SHBA-në të dënonte Bankman-Fried në një kohë rekord për një çështje kaq komplekse penale.

Pjesërisht për shkak se Ellison ishte i përfshirë në mënyrë romantike me Bankman-Fried dhe pjesërisht sepse ajo “hartoi disa nga dokumentet më inkriminuese në këtë rast,” shkroi avokati amerikan Damian Williams në një letër drejtuar Kaplan, ajo u konsiderua “vendimtare për ndjekjen e suksesshme të qeverisë ndaj Samuelit. Bankman-Fried për një nga mashtrimet më të mëdha financiare në histori”, shkroi Williams.

Williams shpjegoi se Ellison shkoi më lart për të ndihmuar qeverinë të hetonte mashtrimin e Bankman-Fried. Duke filluar rreth një muaj pasi FTX shpalli falimentimin, Ellison filloi të bashkëpunonte me hetimin e qeverisë amerikane. Ajo u takua rreth 20 herë me prokurorët, duke gërmuar mijëra dokumente për të identifikuar dhe interpretuar provat kryesore që dënuan ish-shefin dhe të dashurin e saj.

“Parzimi i të dhënave të dobëta të brendshme të Alameda Research ishte i ndërlikuar nga tituj të paqartë dhe llogaritje të paetiketuara në çdo dokument që pasqyronte keqpërdorimin e fondeve të klientit,” thuhej në memorandumin e dënimit të Ellison. Pa dëshminë e saj tre-ditore në gjyq, juria ka të ngjarë të mos kishte kuptuar “të dhënat e qëllimshme të fshehta të Alamedës”, shkroi Williams. Për më tepër, për shkak se Bankman-Fried shkatërroi sistematikisht provat, ajo ishte një nga dëshmitarët e paktë në gjendje të kundërshtonte gënjeshtrat e Bankman-Fried duke ofruar një afat kohor për mënyrën se si u shpalos skema e Bankman-Fried – dhe ajo ishte e gatshme të gjente faturat për të mbështetur të gjitha.

“Si CEO nominal i Alameda dhe ish e dashura e Bankman-Fried, Ellison ishte pozicionuar në mënyrë unike për të shpjeguar jo vetëm çfarë dhe si të krimeve të Bankman-Fried, por edhe pse,” shkroi Williams. “Dëshmia e Ellison ishte kritike për të paditur dhe dënuar Bankman-Fried, dhe për të kuptuar si afatin kohor të skemave të mashtrimit, ashtu edhe shtresat e ndryshme të keqbërjes.”

Më tej, ku Bankman-Fried u përpoq të pretendonte se ai ishte “dashamirës, ​​por i pafat” në shkaktimin e kolapsit të FTX, Ellison pranoi fajin e saj përpara se organet e zbatimit të ligjit të përfshiheshin ndonjëherë, pastaj vazhdimisht “shprehte turp dhe pendim të vërtetë” për dëmet që ajo shkaktoi. shkruante Williams.

Një dënim më i lehtë, sugjeronte memorandumi i dënimit të Ellison , “do të nxiste njerëzit e përfshirë në një mashtrim të bënin atë që bëri Caroline: të zbulonin publikisht një mashtrim, të pranonin menjëherë përgjegjësinë dhe të bashkëpunonin menjëherë me autoritetet civile dhe penale”.

Williams lavdëroi Ellison si jashtëzakonisht të ardhshëm, madje duke paralajmëruar qeverinë për aktivitet kriminal për të cilin ata as nuk dinin ende. Ai gjithashtu e vlerësoi atë për këmbënguljen si një thënëse e së vërtetës “megjithë mediat e ashpra dhe shqyrtimin publik dhe përpjekjet e Bankman-Fried për të armatosur publikisht shkrimet e saj personale për ta diskredituar dhe frikësuar”.

“Qeveria nuk mund të mendojë për një dëshmitar tjetër bashkëpunues në historinë e fundit që ka marrë një nivel më të madh vëmendjeje dhe ngacmimi,” shkroi Williams.

Në memorandumin e saj të dënimit, avokatët e Ellison kërkuan mos burgim, duke këmbëngulur se Ellison ishte dënuar mjaftueshëm. Ajo jo vetëm që nuk do të rikuperojë “asgjë” nga procedurat e falimentimit të FTX që po ndihmon për të zgjidhur, por gjithashtu i ndalohet të punojë në të vetmet industri ku ka punuar ndonjëherë, me pak gjasa që të përsërisë krimet e saj në sektorët e financave dhe të kriptomonedhave. Ajo gjithashtu është e ndaluar të drejtojë ndonjë kompani publike dhe “është bërë efektivisht e papunë në një afat të afërt nga famë që rrjedh nga ky rast”.

“Dëmtimi i reputacionit nuk ka të ngjarë të pakësohet së shpejti,” thuhej në memorandumin e dënimit të Ellison. “Këto pasoja personale, financiare dhe të karrierës përbëjnë forma të konsiderueshme dënimi që reduktojnë nevojën që Gjykata të urdhërojë burgosjen e saj.”

Kaplan nuk u pajtua qartë, duke e urdhëruar atë të shërbente 24 muaj dhe të humbiste 11 miliardë dollarë.

Në Dhjetor 2022, Ellison u deklarua fajtor për shtatë akuza të rënda penale, duke përfshirë mashtrimin me tela, si dhe komplot për të kryer mashtrim me tela, mashtrim me mallra, mashtrim të letrave me vlerë dhe pastrim parash.

Që atëherë, Ellison ka vuajtur shumë, thuhet në memorandumin e saj të dënimit, duke vënë në dukje se ajo tani duhet “efektivisht” të jetojë “e fshehur”. Për shkak se trollët e internetit janë përpjekur ta taksojnë atë dhe familja e saj është breshëri me “ngacmime dhe kërcënime në internet, Ellison “është i kujdesshëm për të dalë në publik.” Ajo pret që ky ngacmim nuk ka gjasa të përfundojë ndonjëherë dhe “përpjekjet e saj të përsëritura për të gjetur një punë me pagesë kanë qenë të pasuksesshme.”

Por Ellison nuk i vjen keq për veten që është në këtë pozicion, shkroi Williams. Ndërsa është e zakonshme që palët fajtore të bëjnë ankesa “të pa sinqerta” “për mëshirën e Gjykatës” për të marrë dënime më të ulëta duke bërë vërejtje “vetëshërbyese” që shprehin pendim të rremë, Williams i tha Kaplan se Ellison është një përjashtim i rrallë. Ajo e ka “pranuar keqbërjen e saj jo për interesin vetjak, por sepse e kuptoi se u kishte bërë keq punonjësve të saj, klientëve të FTX, huadhënësve të Alameda-s dhe të tjerëve të prekur nga kolapsi i FTX”.

Ndryshe nga bashkë-komplotistët e tjerë të Bankman-Fried në skemën FTX, Ellison nuk jetoi një jetë luksoze pavarësisht se u bë i pasur, ndërsa drejtonte Alameda Research si CEO nominal. Nëna e saj shpjegoi në memorandumin e saj të dënimit se Ellison “e duket e kotë të shpenzojë para për luks kur ka njerëz në botë që nuk kanë mjaft për të ngrënë”. Aty ku Bankman-Fried vodhi fondet e klientëve për t’u pasuruar , e vetmja “blerje e rëndësishme” që bëri Ellison ishte 10 milionë dollarë në aksione në kompaninë e AI Anthropic, vinte në dukje memorandumi i saj i dënimit. Dhe fitimet nga ajo blerje tani do të përdoren për të shlyer me debitorët e FTX dhe qeverinë e SHBA.

Gjatë gjyqit, Ellison shpjegoi se si busulla e saj morale u shtrembërua nga dëshira e saj për miratimin e Bankman-Fried. Ajo e dinte se mund të kishte zgjedhur të mos ndiqte udhëzimet e tij për të keqpërdorur fondet e klientëve, thuhej në memorandumin e saj të dënimit dhe ajo pranoi plotësisht se “ajo ndërmori veprime që e dinte se ishin të gabuara, duke e ndihmuar atë të vidhte miliarda”.

Tani, ajo është e përkushtuar të ndihmojë këdo që është ndikuar nga kolapsi i FTX për të rikuperuar humbjet e tyre, duke konfirmuar së fundmi se ajo kishte finalizuar një marrëveshje shlyerjeje me debitorët e FTX që “ajo pret ta lërë atë pa asgjë që ka fituar ndërsa ishte e punësuar në Alameda”. CEO aktual i FTX, John Ray, ia atribuoi mbrojtjen e “qindra milionë dollarëve në asetet e debitorit” Ellison-it duke ndihmuar me shpejtësi dhe me zell këshilltarët të kuptojnë sistemet e FTX, thuhet në memon e saj të dënimit. Për dy vjet, ajo ka ndihmuar në rikuperimin e fondeve të humbura “sido që të mundet”, vunë në dukje avokatët e saj.

“Ajo pendohet thellësisht për rolin e saj dhe do të sjellë turpin dhe keqardhjen në varrin e saj,” thuhej në memorandumin e dënimit të Ellison.

Ish-kreu i inxhinierisë së FTX, Nishad Singh, është planifikuar të dënohet më 30 tetor dhe bashkëthemeluesi i FTX Gary Wang do të jetë i radhës, më 20 nëntor. Të dy bashkëpunuan me hetimin e qeverisë siç bëri Ellison, dhe të dy në mënyrë të ngjashme ishin deklaruar fajtorë për akuzat. Tani duket se të dy do të vuajnë gjithashtu dënimin për krimet e tyre.

Bankman-Fried aktualisht është duke apeluar dënimin e tij, duke pretenduar se gjykata nuk ka peshuar kurrë provat se ai “mendonte se FTX kishte fonde të mjaftueshme për të mbuluar tërheqjet e klientëve”, raportoi Reuters.

Por ai mund të luftojë për ta vërtetuar këtë, pasi dëshmia e Ellison e bëri të qartë në mënyrë të përsëritur se ajo këshilloi të mos përdorni fondet e klientëve për kredi, sepse huadhënësit mund të kërkonin të shlyheshin në çdo kohë dhe ata nuk kishin asete për të mbuluar shlyerjet. Në drejtimin e Bankman-Fried, provat treguan se ajo gjithashtu manipuloi bilancet për t’i bërë aktivet e Alameda të dukeshin më të mëdha dhe për të siguruar që investitorët të mos zbulonin se Alameda “kishte marrë hua në rritje të parave nga klientët FTX”.

Ndërsa Ellison tani përballet me një dënim prej dy vjetësh për krimet e saj, mbështetja që ajo ka marrë nga familja dhe miqtë ka qenë e vetmja gjë që e bën famën e saj të qëndrueshme, thuhet në memorandumin e saj të dënimit. Ajo gjithashtu ka një të dashur të ri për të cilin miqtë thonë se është “një përmirësim i madh në krahasim me” Bankman-Fried, duke e vlerësuar ndershmërinë deri në atë pikë sa “ai i gjen të pakëndshme edhe gënjeshtrat e vogla të bardha të politikës së korporatës”.

Kjo me të vërtetë qëndron në kontrast të plotë me karakterizimin e Ellison të Bankman-Fried, për të cilin Williams tha se e ndihmoi qeverinë të kuptonte motivin e tij për ekzekutimin e skemës së tij mashtruese.

Në gjyq, Ellison shpjegoi “oreksin e madh të Bankman-Fried për rrezik, dëshirën e tij për pushtet dhe ndikim dhe qëndrimin e tij kalorësiak për ndershmërinë, në një mënyrë bindëse dhe të besueshme,” tha Williams. Dhe ajo asnjëherë nuk pretendoi se pushteti i Bankman-Fried mbi të duhet t’i justifikonte krimet e saj, vuri në dukje Williams, në vend të kësaj të merrte përgjegjësinë për mundësimin e mashtrimit që u kushtoi viktimave rreth 12.7 miliardë dollarë.

Gjatë gjyqit, Ellison shpjegoi në mënyrë të përsëritur se ditën që FTX u shemb, një nga ndjenjat e saj më të theksuara ishte një lehtësim i jashtëzakonshëm që ajo nuk kishte më nevojë të fshihte të gjitha gënjeshtrat e Bankman-Fried.

“Ndjeva një ndjenjë lehtësimi që nuk më duhej të gënjej më, se mund të filloja të merrja përgjegjësi dhe të jem i sinqertë për atë që kisha bërë, edhe pse padyshim ndihesha keq për të gjithë njerëzit që u dëmtuan dhe njerëzit. që humbën paratë e tyre, punonjësit që humbën punën, njerëz që na besuan se ne kishim tradhtuar”, dëshmoi Ellison.