FBI bëri një kriptomonedhë për të kapur mashtruesit
Autoritetet amerikane po godasin mashtruesit e kriptove duke kthyer taktikat e tyre kundër tyre. Për herë të parë, Byroja Federale e Hetimit ka bërë të ditur se ka krijuar një kriptomonedhë për të kapur dhe kapur mashtruesit.
FBI pretendon se strategjia funksionoi, duke nxitur akuza për manipulim të tregut dhe mashtrim kundër disa kompanive të kriptove, duke përfshirë Gotbit, CLS Global, MyTrade dhe ZM Quant, si dhe 18 individë. Agjencia thotë se ka sekuestruar më shumë se 25 milionë dollarë kripto, dhe disa bote tregtare që dyshohet se manipulonin rreth 60 kriptovaluta u mbyllën.
“Ajo që FBI zbuloi në këtë rast është në thelb një kthesë e re e krimit financiar të shkollës së vjetër,” tha Jodi Cohen, agjentja speciale e ngarkuar me divizionin e FBI-së në Boston.
Si pjesë e “Operation Token Mirrors”, FBI krijoi një bazë të Ethereum kriptovaluta e quajtur NexFundAI Token për të synuar zhvilluesit mashtrues, promovuesit dhe krijuesit e tregut. Të pandehurit dyshohet se joshin investitorët me pretendime të rreme dhe merreshin me tregtimin e larjeve, një praktikë mashtruese ku tregtimet bëhen për të krijuar iluzionin e rritjes së aktivitetit dhe kërkesës në treg. Manipulimi rriti çmimet e shenjave, duke i lejuar mashtruesit të shesin pronat e tyre me çmime të ngritura artificialisht. Këta manipulues të tregut nuk ishin në dijeni se FBI-ja krijoi tokenin si pjesë e operacionit të goditjes.
“Ky hetim, i pari i këtij lloji, identifikoi mashtrues të shumtë në industrinë e kriptomonedhave. Tregtimi me larje ka qenë prej kohësh i jashtëligjshëm në tregjet financiare dhe kriptovalutat nuk bëjnë përjashtim”, tha ushtruesi i detyrës së avokatit të SHBA Joshua Levy. Lajmi vjen më shumë se dy vjet pasi FBI njoftoi formimin e një njësie kriptomonedhe brenda agjencisë.
Komisioni i Letrave me Vlerë ka paraqitur gjithashtu ankesa civile kundër Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama dhe kompanive të tjera, duke i akuzuar për shkelje të ligjit të letrave me vlerë. Tregtimi i tokenit NexFundAI është çaktivizuar, por çmimi i tij u rrit me mbi 1,558% kur mashtruesit ishin aktivë.