Polymarket akuzohet se po injoron mashtrimet në ndjekje të rritjes
Drejtori ekzekutiv i Polymarket, Shayne Coplan, u tha punonjësve të vazhdonin rritjen dhe të paguanin një gjobë nëse rregullatorët zbulonin pasi mashtruesit u përpoqën të vidhnin të paktën 10 milionë dollarë nga platforma amerikane e tregut të parashikimeve në shkurt, sipas Wall Street Journal.
Sulmi përfshinte hajdutë që bashkëngjitën karta debiti të vjedhura në mijëra llogari të Polymarket US, duke i përdorur ato për të vendosur baste dhe për të kanalizuar të ardhurat në llogaritë nën kontrollin e tyre. Checkout.com, përpunuesi i pagesave, në një moment raportoi si mashtruese më shumë se 80% të depozitave hyrëse – një shifër që Journal tha se është shumë më e vogël se afërsisht 1% që është tipike në të gjithë industrinë.
Kur stafi i pajtueshmërisë ia paraqiti shqetësimet e tij Coplan, përgjigjja e tij i la të habitur, raportoi Journal, duke u mbështetur në rrëfimet e njerëzve me njohuri për situatën. Punonjësit aktualë dhe të mëparshëm e përshkruan reagimin e tij si tipik të një shtytjeje më të gjerë për rritje me çdo kusht.
Komisioni i Tregtimit të Kontratave të Ardhshme të Mallrave ka hapur një hetim ndaj Polymarket dhe stafi ka marrë udhëzime për të ruajtur të dhënat e lidhura me sulmin e mashtrimit dhe çështje të tjera. Ish-rregullatorët e cituar nga Journal thanë se shkalla e mashtrimit të tentuar dhe reagimi i kompanisë ishin atipike për industritë e mallrave dhe lojërave të fatit.
Pas kësaj, drejtori i përputhshmërisë i Polymarket, Andrew Clifford, dha dorëheqjen në prill pasi u dërgoi drejtuesve një raport që detajonte disa nga çështjet e mashtrimit, sipas Journal. Drejtori ekzekutiv i divizionit amerikan, Justin Hertzberg, u shkarkua më vonë, dhe drejtuesit e rregullimit amerikan dhe anti-pastrimit të parave gjithashtu u larguan. Sullivan & Cromwell, firma ligjore e punësuar për të hetuar, përcaktoi se Polymarket kishte vepruar në përputhje me rregulloret në fuqi.
Duke kërkuar të sqaronin një grumbull tërheqjesh në pritje që kishte krijuar rritja e mashtrimeve, drejtuesit eliminuan një politikë që urdhëronte që paratë të ktheheshin në të njëjtën metodë pagese të përdorur për depozitat, pavarësisht paralajmërimeve nga disa staf se një veprim i tillë mund të nxiste pastrimin e parave. Ish-prokurorët federalë që folën me Journal thanë se mbrojtjet e dobëta kundër pastrimit të parave rrezikojnë të bien ndesh me statutet federale që mbulojnë pastrimin e parave dhe transfertat e paligjshme të fondeve.
Polymarket tha se “korniza e saj e integritetit të tregut përfshin procese për të zbuluar, shqyrtuar dhe reaguar ndaj aktivitetit të dyshimtë”, sipas një zëdhënësi të kompanisë të cituar nga Journal.
Polymarket përballet me një hetim të Këshillit të Qytetit të Nju Jorkut mbi praktikat e saj të marketingut dhe më shumë se një duzinë padish shtetërore nëse operon si një platformë lojërash fati pa licencë. Kompania po mbledh gjithashtu 1 miliard dollarë në një raund që e vlerëson atë në rreth 21 miliardë dollarë, me fondin e investimeve 1789 Capital të Donald Trump Jr. që ka kontribuar afërsisht 300 milionë dollarë. Polymarket kohët e fundit emëroi Warren Jenson si drejtorin e saj të parë financiar, ndërsa përgatitet për një ofertë të mundshme fillestare publike.
Deri në maj, Polymarket tha se kishte ulur normat e mashtrimit në normat e industrisë, pjesërisht duke kufizuar numrin e kartave të debitit që një përdorues mund të bashkëngjitte në llogarinë e tij.