Pasuria e falimentimit FTX paraqet një padi prej 1.8 miliardë dollarësh kundër Binance, CZ

Pasuria e FTX argumentoi se marrëveshja e riblerjes së Sam Bankman-Fried me 1.75 miliardë dollarë me Binance në korrik 2021 ishte një transferim mashtrues për shkak të falimentimit të FTX.

Pasuria e falimentimit FTX po vazhdon ndjekjen e saj të padive kundër kompanive të kriptomonedhave si pjesë e procedurave të saj në vazhdim, me paraqitjen e fundit që synon Binance.

Një grup firmash të përfshira në procedurat e falimentimit të FTX kanë nisur një padi kundër shkëmbimit të kriptomonedhave Binance, duke kërkuar të rikuperojnë 1.8 miliardë dollarë, sipas një ankese të paraqitur më 10 nëntor.

Në dosje, paditësit argumentuan se Binance, ish-CEO i saj Changpeng “CZ” Zhao dhe drejtues të tjerë të Binance morën të paktën 1.76 miliardë dollarë kriptomonedhë në një transferim mashtrues nga FTX.

Pasuria e FTX pretendon se transaksioni mashtrues rrjedh nga një marrëveshje riblerjeje e korrikut 2021 me Sam Bankman-Fried, bashkëthemeluesin e FTX, i cili tani po vuan një dënim 25-vjeçar burgim .

Bankman-Fried shiti afërsisht 20% të FTX International dhe 18.4% të FTX US, i njohur gjithashtu si West Realm Shires Services.

Sipas dosjes, Bankman-Fried pagoi për riblerjen e aksioneve duke përdorur një përzierje të Tokenit FTX (FTT) të FTX dhe BNB-së të operuar nga Binance dhe Binance USD, me vlerë 1.76 miliardë dollarë në atë kohë.

Deklarata pretendon më tej se FTX dhe firma e saj motër, Alameda Research, ishin të paaftë për të paguar deri në fillim të vitit 2021, duke e bërë marrëveshjen e riblerjes së aksioneve mashtruese.

Padia gjithashtu pretendon se Zhao orkestroi një “fushatë për të shkatërruar FTX”, duke përmendur rolin e Binance në minimin e shkëmbimit rival.

Dokumenti përmendte se FTX dyshonte se Binance ishte i angazhuar në një “fushatë të koordinuar FUD [frikë, pasiguri dhe dyshim] shumë mujore kundër FTX” në 2022. Një investitor i afërt me Bankman-Fried dëshmoi gjithashtu në një seancë dëgjimore të Senatit të Shteteve të Bashkuara se Zhao dhe Bankman-Fried “ishin në luftë me njëri-tjetrin dhe njëri e la tjetrin jashtë biznesit, qëllimisht”.

Paditësit vazhduan duke thënë se likuidimi masiv i FTT i Binance përpara rënies së FTX në nëntor 2022 dhe deklaratat publike të CZ për këtë çështje ishin “pjesë e një strategjie të qëllimshme për të shkatërruar FTX dhe për të përmirësuar pozicionin e Binance në treg”.

Pasuria e FTX argumenton se likuidimi i FTT nga Binance nuk është bërë në një mënyrë që do të “minimizonte ndikimin në treg”, siç kishte pretenduar Zhao. Në vend të kësaj, paditësit pretendojnë se veprimet e Zhao kishin për qëllim të maksimizonin ndikimin në treg, duke shkaktuar uljen e çmimit të FTT dhe dëmtimin e FTX duke rritur pjesën e tregut të Binance. Ai shtoi:

“Në kohën kur Zhao dërgoi tweet-in e parë në thread-in e 6 nëntorit, Binance me sa duket kishte shitur tashmë një sasi masive FTT në një tregti të vetme.”
Pasuria e FTX argumentoi gjithashtu se Binance “kurrë nuk synoi të përmbushte blerjen e parashikuar” të FTX në mes të krizës së likuiditetit, siç pretendoi CZ.

Sipas dosjes, deklaratat publike të Zhaos dhe një letër qëllimi për të blerë FTX u krijuan për të krijuar përshtypjen se Binance po kryente kujdesin e duhur, duke parandaluar FTX të kërkonte financime alternative dhe përfundimisht duke dëmtuar FTX dhe kreditorët e saj:

“FTX dhe kreditorët e saj u dëmtuan nga deklaratat e rreme dhe mashtruese të Binance dhe Zhao se ata synonin të blinin FTX, si dhe deklaratat e tyre të rreme dhe mashtruese pasuese në lidhje me arsyen pse ata vendosën të mos blinin FTX.”

Padia e fundit kundër Binance i bashkohet një numri në rritje të padive të ngjashme nga pasuria e falimentimit FTX.

Më 9 nëntor, pasuria paraqiti një ankesë kundër SkyBridge Capital dhe themeluesit Anthony Scaramucci për të rikuperuar më shumë se 100 milionë dollarë të shpenzuara nga Bankman-Fried për marrëveshje sponsorizimi dhe investimi.

Më parë, firma motra e FTX, Alameda Research, paditi shkëmbyesin e kriptove KuCoin për të rikuperuar mbi 50 milionë dollarë në asete të bllokuara në fund të tetorit.