SHBA zgjeron goditjen ndaj kriptomonedhave të Iranit me sanksione ndaj dy bursave
Departamenti i Thesarit i SHBA-së vendosi sanksione dy bursa kriptovalutash që, sipas tij, ndihmuan Iranin të lëvizte para jashtë sistemit tradicional bankar, duke zgjeruar fushatën e Uashingtonit kundër rrjeteve të aseteve dixhitale që dyshohet se financojnë Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja të Thesarit (OFAC) shënjestroi Shelbit Exchange dhe Aban Tether me seli në Iran, sipas një njoftimi për shtyp të së premtes. Agjencia gjithashtu sanksionoi Siavash Kayvanpour dhe disa kompani të lidhura me të në Gjeorgji, Poloni dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndërsa bursa nuk duket të jetë e lidhur me emetuesin e stablecoin Tether, CoinDesk ka kontaktuar Tether për të konfirmuar nëse bursa nuk ka lidhje me firmën.
Portofolet e lidhura me IRGC dërguan më shumë se 1 milion dollarë në kriptovaluta në adresat e Shelbit, ndërsa më shumë se 2 milion dollarë rrjedhën nga adresat e Shelbit në portofolet e IRGC, tha Thesari. Portofolet që i përkisnin ose kontrolloheshin nga Kayvanpour dërguan gjithashtu mbi 2 milion dollarë në Nobitex, bursën më të madhe të kriptovalutave në Iran, sipas Thesarit.
Aban Tether ka përpunuar miliona dollarë në transaksione që përfshijnë bursa iraniane të sanksionuara, duke përfshirë Nobitex, Wallex, Bitpin dhe Ramzinex, shtoi njoftimi për shtyp.
Për më tepër, OFAC sanksionoi të premten një rrjet shtëpish këmbimi valutor, kompanish fiktive dhe individësh, të cilët, sipas saj, ndihmuan sistemin bankar në hije të Iranit të lëvizte qindra miliona dollarë, duke përfshirë fonde të lidhura me shitjet e naftës jashtë vendit.
“Mbështetja e regjimit iranian në asetet dixhitale dhe rrjetet bankare në hije është një provë e mëtejshme se “Economic Fury” po funksionon”, tha Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, në një deklaratë. “Qoftë në dollarë, rialë apo kriptovaluta, Thesari do të gjurmojë dhe çmontojë rrjetet e paligjshme financiare që e mbajnë regjimin mbi ujë.”
Emërtimet erdhën ndërsa lufta SHBA-Iran ka rritur rreziqet e përpjekjes së Uashingtonit për ta shkëputur Teheranin nga valutat e huaja dhe tregjet financiare globale. Kriptomonedhat mund t’u ofrojnë subjekteve të sanksionuara një rrugë tjetër për të lëvizur fondet kur bankat ua ndërpresin ato, por transaksionet e teknologjisë blockchain mund të lënë gjithashtu një gjurmë publike që hetuesit dhe firmat analitike mund ta ndjekin.
Veprimi i së premtes është i fundit në një sërë masash të SHBA-së kundër rrjetit të kriptofinancimit të Iranit.
Në janar, Thesari sanksionoi Zedcex dhe Zedxion, bursat e para të kriptomonedhave të shënjestruara nën sanksionet financiare specifike ndaj Iranit. Në qershor, Thesari i vuri në listën e zezë Nobitex dhe disa bursa të tjera iraniane të kriptomonedhave si pjesë e fushatës së saj kundër Teheranit.
Muajin e kaluar, SHBA- të sanksionuan katër portofolë kriptovalutash të lidhur me bankën qendrore të Iranit, pas së cilës Tether, emetuesi i monedhës më të madhe stablecoin USDT, ngriu rreth 131 milionë dollarë të mbajtura në portofolet e tyre. Gjithashtu, ajo vendosi sanksione për dy subjekte iraniane të sigurimeve detare për një skemë të dyshuar që kanalizonte fonde për IRGC-në.
Fushata në zgjerim ushtron presion mbi bursat dhe emetuesit e stablecoin-eve për të identifikuar fondet e lidhura me Iranin dhe për të bllokuar subjektet e sanksionuara nga lëvizja e tyre.