Grupi i gazetarëve investigativë ICIJ zbulon ‘Lavanderinë e Monedhave’, sistemin kriminal financiar të kriptomonedhave

Një seri raportesh të ICIJ zbulojnë një mori kriminalitetesh të mbështetura nga kriptovalutat, duke përfshirë operacione të trafikimit të njerëzve, kartele droge, bandat kriminale ruse dhe dyqane që shkëmbejnë kripto-para në të gjithë botën.

Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë (ICIJ ), një rrjet global i përbërë nga qindra gazetarë që ndihmuan në nxjerrjen në pah të operacioneve të mëdha të pastrimit të parave, të tilla si Panama Papers, e ka kthyer vëmendjen e tij te kriptomonedha dhe ka gjetur një thesar pothuajse të pashtershëm paudhësie.

Seria e raporteve hetimore të ICIJ-së mbi kriptovalutat, e quajtur Lavanderia e Monedhave, tregoi se si fondet e paligjshme kanalizohen përmes bursave të mëdha si Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit dhe Kucoin.

Fondet kriptovalutore të gjurmuara nga ICIJ ishin të lidhura me ndërmarrje kriminale në të gjithë botën, duke përfshirë hakerat e Koresë së Veriut, bandat kriminale kineze dhe ruse të përqendruara në trafikimin e njerëzve, tregtinë e substancave droge si fentanili, kartelin e drogës Sinaloa të Meksikës, si dhe transaksione të kryera në mënyrë të paturpshme duke përdorur operacione “dyqane kriptovalutash” në vende si Ukraina dhe Dubai.

ICIJ tha se gjetjet e saj tregojnë “se si rritja e teknologjisë blockchain – së bashku me shpejtësinë, anonimatin dhe shtrirjen globale të transaksioneve të kriptomonedhave – ka krijuar në heshtje një sistem financiar në hije që vepron më shpejt, më errët dhe më tej përtej mundësive të rregullatorëve dhe zbatimit të ligjit”.

Në praktikë kjo do të thotë që një kartel droge, le të themi, mund të përdorë lehtësisht një sistem financiar krejt të ri që përfshin monedha të qëndrueshme të lidhura me dollarin, për shembull, për të lëvizur para, ndërsa në të kaluarën kriminelët duhej të fusin para në bagazhin e makinës, sipas një analisti me të cilin foli ICIJ.

“Për dekada të tëra, ne kemi treguar se si paratë e fshehura lëvizin nëpër parajsat jashtë vendit. Tani po zbulojmë se si të njëjtat forca po shfrytëzojnë tregjet e kriptovalutave për të lëvizur para të paligjshme në sy të publikut”, tha Drejtori Ekzekutiv i ICIJ, Gerard Ryle, në një deklaratë.

“Hetimi ynë ngre pyetje urgjente: Sa bashkëfajtorë janë bursat kryesore të kriptovalutave në mundësimin e aktivitetit kriminal? Dhe pse rregullatorët po përpiqen të mbajnë ritmin me një sistem financiar që lulëzon në errësirë ​​dhe shpejtësi?” pyeti ai.

Bota e tregtimit të kriptomonedhave shqyrtohet me kujdes nga disa kompani të mëdha të të ashtuquajturave analiza të blockchain që gjurmojnë fonde të paligjshme dhe adresa të dyshimta portofole, shumë prej të cilave janë kontraktuar për të punuar me departamentet e pajtueshmërisë të bursave të mëdha. Hetimet e ICIJ duket se janë mbështetur në disa detektivë më të vegjël dhe të pavarur të blockchain për të kryer analizën e tyre.

Më shumë se 100 gazetarë nga më shumë se 35 vende u bashkuan me ICIJ në këtë projekt. Partnerët mediatikë përfshijnë The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express dhe Australian Financial Review.

Coindesk kontaktoi Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit dhe Kucoin për koment.

Një zëdhënës i OKX tha se bursa i merr seriozisht problemet e dyshuara dhe mirëpret shqyrtimin e mënyrës se si bursat luftojnë aktivitetin e paligjshëm.

“Në OKX, ne bashkëpunojmë ngushtë me agjencitë ligjzbatuese në të gjithë botën dhe përdorim një program të shtresuar që kombinon profesionistë me përvojë në pajtueshmëri, monitorim të brendshëm të drejtuar nga inteligjenca artificiale dhe analiza në rrjet, së bashku me partneritete me firma të tilla si Chainalysis dhe rrjete si Beacon, për të identifikuar, kufizuar, ngrirë ose referuar aktivitete të dyshimta”, tha zëdhënësi.

Një zëdhënës i Kucoin tha se si me të gjitha institucionet e mëdha financiare – qofshin banka tradicionale apo platforma të aseteve dixhitale – organizatat kriminale mund të përpiqen të keqpërdorin sistemet e hapura financiare. Kjo nuk nënkupton bashkëpunim, shtoi zëdhënësi.

“KuCoin operon një program të fuqishëm dhe shumështresor kundër AML/CTF, i përafruar me kornizat rregullatore ndërkombëtare. Ne bashkëpunojmë ngushtë me firmat kryesore të analizave të blockchain, kryejmë monitorim të vazhdueshëm të transaksioneve dhe zbatojmë procedura të rrepta KYC/EDD në të gjitha segmentet e përdoruesve”, tha zëdhënësi.